לפי השמועות המונח "הלבנת הון" מקורו מ-Capone, כאשר הוא הקים מכבסות ברחבי העיר במטרה להסוות את מקור הכסף שהרוויח ממכירת אלכוהול. כל רווח בלתי חוקי פשוט יתווסף להכנסות שייצרו המכבסות וכך יוכנסו מחדש למערכת הפיננסית.
מי המציא הלבנת הון?
מאייר לנסקי, אחד מבני דורו של אל קפונה, הפך בסופו של דבר לאבי הלבנת ההון. הוא היה נחוש להימנע מגורלו של קפונה (הרשעה ב-1931 בגין העלמת מס) והיה זה שאחראי לגלות כיצד להשתמש במערכת הבנקאות השוויצרית כדי להסתיר את יתרות המזומנים הגדלות שלו.
למה החלה הלבנת הון?
המושג הלבנת הון שימש לראשונה בתחילת המאה 20 כדי לתייג את הפעולות שנועדו בדרך כלשהי להכשיר את ההכנסה שמקורה בפעילות בלתי חוקית, ובכך להקל עליהן כניסה לזרם המוניטרי של הכלכלה.
האם Capone יצר הלבנת הון?
לרשויות אכיפת החוק היה קשה לעקוב אחר המזומנים שזרמו לעסקים, כלומר כמויות גדולות של כסף עלולות לחמוק דרך המערכת בלי לשים לב. … עד כמה שהתיאוריה הזו מסקרנת ופופולרית, היא ככל הנראה מיתוס.
מהי היסטוריית הלבנת הון?
באופן היסטורי, הלבנת הון קיימת מאז לפחות 2000 שנים. סוחרים סינים העבירו כסף דרך עסקים שונים ועסקאות פיננסיות מורכבות כדי להסתיר את ההכנסה מבירוקרטים ממשלתיים.
