אינטגרציה השלב האחרון של הלבנת הון מחזיר בהצלחה את הכסף שנקרא 'הנקה' לכלכלה. לאחר העברת הכסף מעסקים חוקיים או השקעות חוקיות, או שהשביל הפך לקשה מדי לעקוב אחריו, ניתן להכניס את הכסף להשקעות גדולות.
כמה נקייה הלבנת הון?
הלבנת הון כרוכה בשלושה שלבים בסיסיים כדי להסוות את מקור הכסף שהרוויח שלא כדין ולהפוך אותו לשמיש: השמה, שבה הכסף מוכנס למערכת הפיננסית, בדרך כלל על ידי פירוקו להרבה פיקדונות והשקעות; שכבות, שבהן מערבבים את הכסף כדי ליצור מרחק …
איזה שלב של הלבנת הון ניתן לזיהוי בקלות?
זה במהלך שלב ההשמה שמלביני הון הם הפגיעים ביותר להיתפס. זאת בשל העובדה שהכנסת סכומי כסף גדולים (מזומן) למערכת הפיננסית הלגיטימית עלולה לעורר חשד של פקידים.
מהם שלושת השלבים של הלבנת הון?
יש בדרך כלל שניים או שלושה שלבים להלבנה:
- Placement.
- שכבות.
- שילוב / מיצוי.
האם השלב השלישי בתהליך הלבנת הון?
השלישי מהשלבים של הלבנת הון הוא 'אינטגרציה' הכסף ה'מלוכלך' נספג כעת בכלכלה, למשל דרך נדל ן. לאחר שהכסף ה'מלוכלך' הונח והשכבה, הכספים ישולבו בחזרה במערכת הפיננסית הלגיטימית כמכרז 'חוקי'.
