אם ישות מדווחת חושדת או שיש לה יסוד סביר לחשוד שהכספים הם הכנסות מפעילות פלילית, או קשורים למימון טרור, זה יעשה בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-3 ימיםדווח מיידית על חשדותיו ליחידת המודיעין הפיננסי (FIU).
מתי מוסד פיננסי יגיש בדרך כלל STR?
דוח עסקה חשוד (STR) הוא מסמך שמוסדות פיננסיים חייבים להגיש ליחידת המודיעין הפיננסית שלהם (FIU) בכל פעם שיש חשד למקרה של הלבנת הון או הונאה.
מתי יש להגיש דוח פעילות חשודה?
יש להגיש דו ח פעילות חשודה (SAR) אם אתה חושד שאדם סחר בעודו מחזיק במידע פנים - או אם הזמנה או מסחר יוצרים או שומרים על מחיר מלאכותי או מראה כוזב או מטעה בשוק או במחיר של מוצרים פיננסיים.
מתי יש להגיש דוח עסקה חשוד STR בגין ההכנסות מפעילויות לא חוקיות?
מכיוון שה-FIC מסתמך על המידע והנתונים ב-STR שהוגשו על ידי העסק כדי לבצע את עבודתו, יש להגיש את הדוחות לא יאוחר מ-15 ימים מהיום שנודע לעסקה החשודה או פעילות.
כמה זמן אתה צריך לדווח על עסקה חשודה?
לאחר שזיהיתם עובדה המהווה יסוד סביר לחשד שעסקה קשורה לביצוע או ניסיון ביצוע של עבירת הלבנת הון או עבירת מימון פעילות טרור, יש לשלוח דוח עסקה חשוד ל-FINTRAC בתוך 30 ימים
