agreement, העסקה אינה ניתנת לדיווח על ידי הבנק שלך ולא תכלול את הסכומים האלה שנמשכו בסיכומי הצבירה שלך. … זה לא כולל העברה של כספים באמצעות המחאה בנקאית, טיוטה בנקאית, העברה בנקאית או הזמנה כתובה אחרת שאינה כרוכה בהעברה פיזית של מטבע.
האם אתה כולל משיכות כספומט בשיעור הקליקים?
בדרך כלל, כל משיכות, הפקדות וכו' של מטבע שנעשו ביום עסקים אחד מצטברים (כולל עסקאות כספומט) ו- מדווחות ב-CTR. אם עסקאות שנעשו במהלך סוף השבוע נחשבות לאותו יום עסקים, אז כן, יוגש שיעור קליקים.
האם דרישות הדיווח של מוסדות פיננסיים חלות על עסקאות בכספומטים?
כן. יש לצרף את כל העסקאות הבודדות שלמוסד פיננסי שידע שבוצעו על ידי או בשמו של אותו אדם במהלך יום עסקים אחד. … אם סך החיוב או האשראי במזומן עולים על $10,000 ביום עסקים, נדרש שיעור קליקים.
על אילו עסקאות יש להגיש שיעור קליקים?
A Currency Transaction Report, או CTR, הוא דוח חובה שיש להגיש עבור עסקאות במטבע העולות על $10,000, כחלק מהדרישות לאיסור הלבנת הון של הבנק.
מה כלול בדוח עסקאות מטבע)?
דוח עסקאות מטבע (CTR) הוא דוח שמוסדות פיננסיים בארה ב נדרשים להגיש ל-FinCEN עבור כל הפקדה, משיכה, החלפת מטבע או תשלום או העברה אחרת, על ידי, באמצעות או למוסד הפיננסי הכרוכה בעסקה במטבע של יותר מ-$10,000.
