Mauritius הוכנסה לרשימה האפורה של FATF בפברואר 2020 כ- תוצאה של ליקויים אסטרטגיים שזוהו על ידי ה-FATF במערכת ה-AML/CFT שלו.
האם מאוריציוס היא מדינה בסיכון גבוה?
במאי 2020, הנציבות האירופית (EC) זיהתה את מאוריציוס כ- מדינה שלישית בסיכון גבוה עם ליקויים בפעילות נגד הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT)) משטר. … הכללת מאוריציוס ברשימת ה-AML של האיחוד האירופי של מדינות שלישיות בסיכון גבוה (הרשימה) החלה ב-1 באוקטובר 2020.
אילו מדינות נמצאות ברשימה האפורה של FATF?
במדינות הבאות נבדקה ההתקדמות שלהן על ידי ה-FATF מאז פברואר 2021: אלבניה, ברבדוס, בוצואנה, קמבודיה, איי קיימן, גאנה, ג'מייקה, מאוריציוס, מרוקו, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, אוגנדה וזימבבואהעבור מדינות אלה, הצהרות מעודכנות מסופקות להלן.
האם מאוריציוס ברשימה השחורה של האיחוד האירופי?
הרשימה השחורה של האיחוד האירופי הפכה ל- ישימה ב-1 באוקטובר 2020. … בפברואר 2020, מאוריציוס הוכנסה ל'רשימה האפורה' של ה-FATF של תחומי שיפוט הכפופים למעקב מוגבר. הרשימה השחורה של האיחוד האירופי הייתה תוצאה ישירה.
האם מאוריציוס מדינה ייעודית?
המשמעות היא שמאוריציוס נחשבת כעת כ- מדינה המציגה ליקוי אסטרטגי במשטר ה-AML שלה ובכך מהווה איומים על המערכת הפיננסית של האיחוד האירופי. בכפוף לאישור הפרלמנט האירופי ומועצת האיחוד האירופי, השינוי יחול ב-1 באוקטובר 2020.
