הקורס נועד כהקדמה רחבה ל-FCPA ולציות נגד שחיתות. זה מתאים ל צוות חזיתי ולתפקידים מול לקוחות, לאנשי מקצוע בציות, או לכל מי שמעוניין לקבל הבנה טובה יותר של חוק הפשע הפיננסי החשוב הזה.
מי צריך לציית ל-FCPA?
ה-FCPA חל על שתי קטגוריות רחבות של אנשים: אלו בעלי קשרים פורמליים לארצות הברית ואלו הנוקטים בפעולה לקידום הפרה כשהם בארצות הברית. "מנפיקים" ו"עסקים מקומיים" בארה"ב חייבים לציית ל-FCPA, גם כאשר הם פועלים מחוץ למדינה.
האם נדרשת הכשרת FCPA?
חייבת להיות תוכנית הכשרה וחינוך חזקה לכל העובדים, כולל הנהלה, יועצים, סוכנים ושותפים, לגבי דרישות FCPA…. מאמצי בדיקת נאותות חייבים להיות יעילים כדי לחקור שותפים פוטנציאליים, יועצים וסוכנים.
על אילו חברות חלה FCPA?
עברו ב-1977 ותוקן ב-1998, הוראות ה-FCPA נגד שוחד חלות על "דאגות ביתיות". כלומר, FCPA חל על כל תאגיד, שותפות, עמותה, נאמנות, ארגון לא מאוגד או בעלות יחידה עם המקום העיקרי שלו של העסק בארצות הברית, או מאורגן לפי החוק האמריקאי.
האם FCPA חל רק על אמריקאים?
ה-FCPA חל על כל אדם שיש לו מידה מסוימת של קשר לארה"ב ועוסק בפרקטיקות מושחתות בחו"ל, כמו גם על עסקים בארה"ב, תאגידים זרים הסוחרים בניירות ערך בארה"ב, אזרחים אמריקאים, אזרחים ו תושבים הפועלים לקידום נוהג שחיתות זר, בין אם …
