רשימות הסנקציות כוללות אנשים, ארגונים או ממשלות עם סנקציות חברות שולטות ביחידים, ארגונים או ממשלות ברשימות אלה, מכיוון שהם עלולים להוות סיכון גבוה. סנקציות כלכליות הן חלק חשוב במאבק בפשיעה הפיננסית עבור הרגולטורים של AML.
מה זה אומר אם אתה ברשימת סנקציות?
מהי רשימת סנקציות? רשויות פיננסיות וממשלות משתמשות ברשימות סנקציות ברחבי העולם כדי למנוע מעסקים לעבוד עם כל מי שמעורב במימון פלילי או פעילויות טרור שונות.
מהי המטרה של רשימת סנקציות?
גלה אילו אנשים, ישויות וספינות מיועדים או מצוינים במסגרת התקנות שנקבעו במסגרת חוק הסנקציות והאיסור הלבנת הון 2018, ומדוע.
מהן שלוש רשימות הסנקציות?
מי ברשימת סנקציות?
- מימון טרור ומימון טרור.
- סחר בסמים.
- הפרות זכויות אדם.
- הפצת נשק.
- הפרה של אמנות בינלאומיות, למשל אמברגו נשק.
- פעילויות הלבנת הון.
מהי סנקציה על אדם?
סנקציות, בחוק ובהגדרה משפטית, הן עונשים או אמצעי אכיפה אחרים המשמשים כדי לספק תמריצים לציות לחוק, או לכללים ולתקנות. סנקציות פליליות יכולות ללבוש צורה של ענישה חמורה, כגון עונש גופני או מוות, מאסר או קנסות חמורים.
