ברגולציה פיננסית, אדם חשוף פוליטית הוא מי שהופקד על תפקיד ציבורי בולט. PEP מציג בדרך כלל סיכון גבוה יותר למעורבות פוטנציאלית בשוחד ושחיתות מתוקף תפקידו וההשפעה שהם עשויים להחזיק.
מה נחשב לאדם חשוף פוליטית?
אדם חשוף פוליטית (PEP), הידוע גם כאיש פוליטי זר בכיר (SFPF) בארה ב, ניתן להגדיר באופן כללי כ- אדם המופקד על תפקידים ציבוריים בולטים. PEPs בדרך כלל אינם כוללים פקידים בדרג בינוני או זוטר יותר.
מי יכול להיות אדם חשוף פוליטית?
יחידים המופקדים על תפקידים ציבוריים בולטים על ידי מדינה זרה, כגון ראשי מדינות או ממשלות, פוליטיקאים בכירים, בכירי ממשל, פקידי משפט או צבא, בכירים במדינה- תאגידים בבעלות ופקידי מפלגות חשובות.כמו כן, PEP זרים הם תמיד בסיכון גבוה.
איך אתה יכול לדעת אם מישהו חשוף פוליטית?
זיהוי PEP
- ראשי מדינות, ראשי ממשלה, שרים וסגני או עוזרי שרים.
- חברי פרלמנט.
- חברים בבתי משפט של רואי חשבון או בדירקטוריונים של בנקים מרכזיים.
- שגרירים, מפקדי עניינים וקצינים בכירים בכוחות המזוינים.
מהם שלושה סוגים של אנשים חשופים פוליטית?
לפי הנחיה זו, האנשים הבאים עשויים להיחשב כאנשים חשופים פוליטית בקנדה:
- ראשי מדינות.
- פוליטיקאים בכירים.
- בכירי המפלגה הפוליטית.
- פקידי ממשל או משפט בכירים.
- פקידי צבא בדרג גבוה.
- מנהלים בתאגידים וגופים בבעלות המדינה.
